科贝：多名经纪人涉嫌欧洲跨国洗钱案遭查

火力直播 2020-02-26 15:06:30

北京时间2月26日讯 近日，据科贝电台消息，西班牙境内部分球员的经纪人涉嫌财产犯罪和一桩欧洲范围内的洗钱案，已受到西班牙国名警卫队和税务局的调查，其中被重点调查的对象之一是约维奇、皮亚尼奇和库利巴利的经纪人法利-拉马达尼（Fali Ramadani）。

当地时间本周二，西班牙国名警卫队和税务局发布了公告，本次调查将由西班牙反腐败和有组织犯罪特别检察官办公室发起，最高法院第三案件处理法庭负责行动指挥，行动由国名警卫队中央行动队（UCO）将近100位经济犯罪组调查人员最终执行。

据悉，调查小组锁定的主要嫌疑人之一是拉马达尼，他与其他几位经纪人通过塞浦路斯利马索尔太阳神俱乐部操控虚假转会，转移到西班牙境内的资金总计超过1000万欧，用于购置豪宅、游艇等，保持奢华生活水平。

调查范围覆盖了巴利阿里、巴塞罗那、马德里、马拉加、塞维利亚、阿尔梅里亚、阿斯图里亚斯、吉普斯夸、维多利亚以及蓬特韦德拉等西班牙多个地区，涉嫌洗钱的经纪人在上述地区均注册有住宅和公司，并通过多家公司、俱乐部和律师事务所签署了高达50份虚假合约。

此项调查最初始于2017年，当时国名警卫队已发现，有两名足球经纪人可能牵涉到一桩欧洲境内的大规模洗钱犯罪，他们通过错综复杂的利益网络筹集非法资金，在卡尔威亚地区（位于马略卡岛）购买了多栋豪宅。警方通过足球解密网站披露的多个信息源，查清了这些资金的来源，并发现涉嫌洗钱的经纪人很可能是某犯罪组织的一部分，该组织能操控塞尔维亚、塞浦路斯或比利时等国的一些俱乐部，进行虚假的转会操作。